Creaţi pagina de start

23 martie 2023, joi

14:19

Lang_ru

Pagina principală Noutăţi Business „Deutsche Bank” si varul lui Putin sunt implicati în „schema moldovenească” de sustragere a banilor


„Deutsche Bank” si varul lui Putin sunt implicati în „schema moldovenească” de sustragere a banilor

16 decembrie 2015 11:06

«Deutsche Bank» s-a dovedit a fi implicată în aşa-numita «schemă moldovenească» prin intermediul căreia din Rusia în Moldova au fost scoși şi spălați 46 de miliarde de dolari.

Acest lucru este comunicat de RBK care menţionează că, potrivit anchetei, aşa-numitele «tranzacţii în oglindă» au fost operate de «Deutsche Bank» cu participarea clienţilor şi proprietarilor băncii mici Promsberbank, cunoscută prin faptul că în anul 2012 acţionarul acesteia a fost Alexandr Grigoriev, pe care organele de drept l-au reţinut în luna noiembrie curent, fiind suspectat de organizarea aşa-numitei «scheme moldoveneşti», graţie căreia gruparea criminală din care făceau parte peste 500 de persoane şi în care ar fi implicate circa 60 de bănci ruseşti a scos din Rusia 46 de miliarde de dolari, relatează NOI.md. Din Consiliul de administraţie al băncii Promsberbank făcea parte şi vărul preşedintelui rus, Igor Putin.

Esenţa «schemei moldoveneşti» este următoarea: companiile străine încheiau contracte de credite prin care companiile ruseşti chipurile obţineau împrumuturi de sute de milioane de dolari (de la 100 de milioane de dolari pînă la 875 de milioane de dolari) sau figurau în acestea în calitate de garant. Obligaţiile de rambursare a acestor credite nu se executau şi creditorii îi acţionau în judecătoriile Moldovei. Acest lucru a fost posibil deoarece garanţii acestor credite erau cetăţeni ai acestei ţări. Aceşti garanţi, după cum s-a constatat ulterior, făceau parte din păturile social-vulnerabile ale populaţiei şi, potrivit lor, nu ştiau despre implicarea sa în acest caz — semnăturile lor chipurile ar fi fost falsificate.

Faptul că organele de drept investighează sustragerea activelor din Promsberbank şi corelează acţiunile clienţilor şi proprietarilor ei cu tranzacţiile efectuate de filiala rusească Deutsche Bank AG a fost comunicat publicației RBK de către o sursă apropiată de Deutsche Bank. Această informaţie a fost confirmată de reprezentantul unuia dintre contractanţii Deutsche Bank. «Există informaţii că în schemele sale de scoatere ilicită a mijloacelor din ţară, Promsberbank ar fi implicat într-un mod Deutsche Bank», a spus el.

Sursa apropiată de Deutsche Bank susţine că ancheta suspectează că în spatele «tranzacţiilor în oglindă» ale Deutsche Bank s-ar afla aceleaşi persoane ca şi în cazul tranzacţiilor de la Promsberbank. O sursă RBK apropiată de Banca Centrală, de asemenea, indică la legătura dintre dosarul penal în care este vizată Promsberbank cu tranzacţiile de la Deutsche Bank. Reprezentantul oficial al Deutsche Bank în Rusia a refuzat să comenteze această informaţie. Se aşteaptă reacţia MAI-ului.



Sursa: rbc.ru


Trimite amicului Comentarii 0 +Добавить комментарий  ↑Скрыть

La moment nu sunt comentarii.

Cititi in continuare...


31 mai 2017 10:44

Curs valutar 31 mai 2017. Cât vor costa un euro şi un dolar

Leul prinde, în continuare, la puteri. Şi astăzi, valoarea monedei naţionale apreciază faţă de principalele valute de referinţă.


19 ianuarie 2016 14:49

Întreruperi ale furnizării energiei electrice pentru 20 ianuarie

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că miercuri, 20 ianuarie 2016, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice


15 ianuarie 2016 10:51

În Moldova va fi intensificat controlul asupra producerii alcoolului

În Moldova va fi intensificat controlul asupra producerii alcoolului. Acest fapt este prevăzut în Regulamentul privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice, structurii și efectivului-limită ale acestuia, aprobat de Guvern


23 decembrie 2015 10:20

(doc) Cel mai mare pachet de acțiuni de la Victoriabank, deținut de un om de afaceri din Rusia

Cel mai mare pachet de acțiuni de la Victoriabank este deținut de un om de afaceri din Rusia. Este vorba de Sergey Lobanov, care deține 39,2 la sută din activele băncii.


18 decembrie 2015 17:46

Tarifele la gaze vor scădea

Tarifele pentru gazele naturale ar putea fi revizuite în ianuarie, 2016. Directorului general al ANRE, Sergiu Ciobanu, a confirmat faptul că acestea vor scădea cu siguranță, deși nu se știe exact cu cât.


18 decembrie 2015 16:03

Combinatul “Franzeluţa” SA are toate şansele să dispară ca întreprindere de stat

Recent, membrii Comisiei parlamentare Economie, Buget şi Finanţe au discutat despre “Situaţia preţurilor la produsele de panificaţie”, subiect care a stîrnit în rîndul aleșilor poporului opinii diferite.

Catalogul site-urilor


Timp

Azi Mîine
Bălţi +22…+24 +18…+20
Chişinău +25…+27 +19…+21
Komrat +25…+27 +19…+21
Tiraspol +28…+30 +18…+20
toate oraşe

Cursul valutar

USD 18,6105 -0,02
EUR 20,0947 +0,01
RUB 0,2418 0
RON 4,0819 0
UAH 0,5039 0
toate valutele convertorul valutar

Horoscop

Capricorn
Sagetator Varsator Capricorn

Acum este momentul potrivit pentru a calatori cu avionul sau pentru a pregati o excursie intr-un loc necunoscut in weekend. Trebuie sa stii exact care iti sunt intentiile si asteptarile si vei vedea cum conflictele personale dispar.Considerand ca esti pe punctul de a avea un succes, ar trebui sa-ti pastrezi propriul itinerariu in aceasta dupa-amiaza. Preferi sa faci unele lucruri singur; timpul trece repede si poti castiga timp de gandire cat lucrezi.Nu cauti perfectiunea, dar in acealsi timp nu vrei sa pierzi timpul. Seara ti-o petreci alaturi de prieteni, facand poze.

toate constelaţii

Anecdote

Stefan care locuieste la Bucuresti ii telefoneaza fiului sau Mihai care a emigrat la New York si-i s

rîdem mai departe